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◤一马案◢ 哥巴斯里南指控纳吉伪造文件 谎称阿

时间:70-01-01 08:00 来源:

(吉隆坡28日讯)主控官拿督斯里哥巴斯里南高档副查察司说,1MDB丑闻自2015年7月初爆发以来,前辅弼拿督斯里纳吉使用其“镜子中的映像”即刘特佐粉饰他们的干案行迹,以致捏造文件佯装这是源自阿拉伯王子的献金。

他在法庭颁发开场白时说,纳吉捏造的文件,包括声称一名阿拉伯捐款者撰写的证实信函和4张各值2500万美元(约1亿零531万令吉)的支票,但这些支票从来无意兑现,也未曾兑现过。

他指出,控方会供给证据,证实纳吉积极地试图回避执法和掩饰笼罩恶行,这包括他在案件被检举后,在查询造访历程中积极采取行动干预查询造访。

他说,控方也将证实,被告具有犯罪意图(requisite mens rea)。

哥巴斯里南表露,有关纳吉面对的21项洗黑钱控罪,是在2001年反洗黑钱与反恐融资法令下的控状;第1至第9控状与他收取20亿8147万6926令吉有关;该款项被汇入其大年夜马伊斯兰银行户头。

哥巴斯里南

透过签支票挪用款项

他说,纳吉在2013年8月2日至2013年8月23白昼,转账20亿3435万令吉至新加坡Tanore金融公司,同时应用余下此中2264万9000令吉,缴付4个单位和1名人士;相关付款都让他受益。

“被告较后两次转账1亿6243万6711令吉87仙余额至他一个新的大年夜马银行户头,并关闭早前应用的银行户头。

哥巴斯里南说,纳吉的10项、第16至第19项控状与他转账至Tanore公司有关,涉及金额达20亿3435万令吉;至于第11至第15项控状,涉及他早前透过签发支票,付款给4个单位和1名人士,即挪用不法款项。

他说,第20项和第21项控状,有关他从银行户头转移资金至另一户头。

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